Velká bankovní loupež: Fiktivní obchody s ocelí měly gangu vydělat 1,4 miliardy
Obvinění podle policie předstírali mezinárodní obchody s ocelí v řádech milionů tun hrazené směnkami. V Česku pak předkládali dokumenty o těchto fiktivních transakcích finančním institucím, od kterých pak na základě zmíněných dokumentů získali řádově stovky milionů korun. Takových smyšlených obchodů provedli podezřelí 21. Detektivové NCOZ se tímto případem zabývali od roku 2013 a stíháni bylo zahájeno v roce 2017.
„Trestná činnost měla spočívat ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů, které kopírovaly skutečné obchody zahraničních společností,“ popsal činnost gangu Ibehej. „Obviněné osoby – tři občané České republiky a jeden cizinec – měly podle našich závěrů velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, směnečných obchodů a znalost dokumentů, které jsou vyžadovány v rámci námořní přepravy,“ doplnil. Peníze poskytnuté finančními institucemi na smyšlené obchody pak končily v zahraničí.
Obvinění jsou stíháni pro úvěrové a pojistné podvody. Za to jim hrozí až deset let vězení. „Vyšetřovací spis v rozsahu 100 svazků již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ.
Související články
Putinova pravá ruka pohrozila jadernými útoky: Medveděv určil evropské cíle
Oči jako pomněnky: Lenka Šimůnková odpočívá po boku dcery, nápis na hrobu trhá srdce
Odstrašující případ z Ostravska: Muž vlákal školačku do auta, odvezl ji a zneužil
Plastický chirurg Měšťák se přišel rvát za Cimického: Vím, čeho jsou ženy schopné, tvrdí
